Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2013

Assemblée Générale Mixte et décision du Conseil d’Administration du 28 mai 2013

Paris, le 28 mai 2013,

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON s’est tenue ce jour, à Paris, sous la Présidence de M. Jacques de Chateauvieux.
 
Toutes les résolutions soumises au vote ont été approuvées, notamment :

• La distribution d’un dividende de 0,82 euro par action, équivalent à celui versé en 2012.

À compter de la séance de bourse du 3 juin 2013, le titre BOURBON sera coté ex-dividende.
Le dividende sera mis en distribution à partir du 6 juin 2013.
La date de détention des actions permettant d’avoir droit au dividende est le 31 mai 2013 à la clôture de la bourse.

• L’attribution d’1 action pour 10 détenues, comme en 2011.

Il s’agit précisément de la délégation de compétence attribuée au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par incorporation de réserves sous forme d’attribution gratuite d’actions au profit des actionnaires, selon la parité d’1 action nouvelle pour 10 actions existantes.
Les droits formant rompus ne seront ni cessibles ni négociables et les actions correspondantes seront vendues.
La date de détention des actions permettant d’avoir droit à cette attribution est le 5* juin au soir.
Cette attribution interviendra à compter du 6** juin 2013, date à laquelle le titre BOURBON cotera à un cours ajusté, et jusqu’au 4 juillet 2013.

• Le renouvellement des mandats d’administrateurs pour 3 ans de Mme Vo Thi Huyen Lan et de M. Jacques de Chateauvieux
• La nomination comme administrateur de M. Christian Lefèvre pour une durée de 3 ans, suivant la recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.

Pour mémoire, M. Christian Lefèvre, Directeur Général de BOURBON depuis le 1er janvier 2011, avait été nommé Directeur Général délégué le 5 décembre 2005.

Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu ce jour au terme de l’Assemblée Générale Mixte, a décidé de reconduire M. Jacques de Chateauvieux dans ses fonctions de Président du Conseil pour la durée de son mandat d’administrateur, fonctions qu’il assume depuis 1979.

Addendum

Une erreur matérielle est apparue dans la documentation de la préparation de l’Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2013, concernant la seizième résolution relative à la délégation de compétence octroyée au Conseil d’Administration pour l’émission de diverses valeurs mobilières; en effet, le plafond qui figure pour « trente millions d’euros (30 000 000€) » dans le texte initial de la résolution soumise au vote des actionnaires doit se lire « trois millions d’euros (3 000 000€) ».

Convoqué le 28 mai, le Conseil d’Administration a adopté l’amendement rectificatif permettant aux actionnaires de voter sur le texte ainsi corrigé.