Principales décisions de l’Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2017

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BOURBON Corporation SA s’est réunie le 23 mai 2017 à Paris (75), sous la présidence de M. Jacques de Chateauvieux.

Toutes les résolutions ont été approuvées et notamment :

• la distribution d’un dividende de 0,25 euros par action en numéraire ou en actions ;
• le renouvellement pour 3 ans des mandats d’administrateurs de M. Guillaume de Chateauvieux et M. Baudoin Monnoyeur ;
• la ratification de la nomination provisoire de M^me Adeline Challon-Kemoun en qualité d’administrateur ; et le renouvellement pour 3 ans  de son mandat ;
• la nomination pour 3 ans de M^me Elisabeth Van Damme, en remplacement de M. Bernhard Schmidt, en qualité d’administrateur ;
• l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2017 ;
• l’approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à M. Jacques de Chateauvieux, M. Christian Lefèvre et M. Gaël Bodénès ;
• l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la société (rachats et annulations de titres) ;
• le renouvellement des autorisations données au Conseil d’Administration pour pouvoir procéder s’il le juge utile à toutes émissions qui pourraient s’avérer nécessaires dans le cadre du développement des activités de la société.

Le Conseil d’Administration est ainsi constitué de 10 membres, dont 4 femmes, 3 membres de nationalité étrangère et 5 membres indépendants. La composition du Conseil offre donc une complémentarité d’expériences et de cultures.

Zoom sur l’approbation par les actionnaires de la distribution d’un dividende de 0,25 euro par action en numéraire ou en actions

Les actionnaires pourront exercer leur choix entre le 8 juin et le 30 juin 2017 inclus en adressant leur demande à leur intermédiaire financier. Le prix d’émission des actions nouvelles pour le paiement en action ressort à 9,08 euros après application de la décote maximale de 10 %. Le dividende (ou « coupon ») sera détaché de l’action le 8 juin 2017 et sera mis en paiement en espèces ou en actions le 17 juillet 2017.

Les résultats complets des votes des résolutions, la transcription intégrale et la présentation de l’Assemblée Générale seront disponibles dans les prochains jours sur http://www.bourbonoffshore.com/fr/assemblee-generale-mixte-2017