Conseil d’Administration du 21 mars 2014

Décisions prises par le Conseil d’Administration de BOURBON lors de sa réunion du 21 mars 2014

Paris, le 24 mars 2014,

Lors de sa réunion du 21 mars 2014, le Conseil d’Administration de BOURBON a pris connaissance du projet de JACCAR Holdings d’offre publique d’achat sur BOURBON. Il a décidé de confier à un comité composé des 4 administrateurs indépendants du Groupe (Agnès Pannier-Runacher, Guy Dupont, Philippe Sautter et Mahmud Tukur) l’examen de ce projet ; ce comité s’entourera des conseils appropriés pour ce faire. Le Conseil se prononcera au vu de leurs recommandations lorsque seront connues les conditions définitives de l’offre.

Le Conseil a par ailleurs décidé de solliciter l’approbation des actionnaires sur les résolutions suivantes à l’Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le mardi 20 mai 2014 :

• Le renouvellement des mandats d’administrateurs pour 3 ans de Messieurs Christian Munier et Baudouin Monnoyeur
• La nomination comme administrateurs de :
  • Madame Astrid de Bréon, en remplacement de Monsieur Henri d’Armand de Chateauvieux, pour une durée de 3 ans
  • Monsieur Bernard Schmidt, en remplacement de Monsieur Guy Dupont, pour une durée de 3 ans
  • Madame Wang Xiaowei, en remplacement de Madame Lan Vo Thi Huyen, administrateur démissionnaire, pour la durée restant à courir sur son mandat
  • Monsieur Philippe Salle, en remplacement de Monsieur Philippe Sautter, administrateur démissionnaire, pour la durée restant à courir sur son mandat.